7月26日下午,某公司财务人员刘某来到兴业银行十堰茅箭支行,请求办理一笔对公转账业务,转账金额为158万元整。
因转账金额较大,兴业银行十堰茅箭支行工作人员提示,需进一步联系公司法人代表,进一步核实走款意愿。
前来办理转账业务的刘某称,公司法人代表无法取得联系。他不断催促柜员,要求尽快办理转账业务,以免影响公司业务发展。
银行工作人员顶着压力与刘某进行沟通,耐心解释相关情况,并询问付款事宜。期间,刘某不停地看手机,显得十分焦急,还说“领导”一直在催促。
银行工作人员经验丰富,隐约感觉转账业务有些怪异。
通过多方引导,最后询问得知:前述转账业务是“领导”通过QQ邮件下发的指令。为了及时转账,公司“领导”临时组建了一个“总、经、办”的QQ工作群,专门督促尽快转账。
令人意外的是,此次转账金额巨大,但公司领导在整个过程中从未当面或电话下达过任何付款指令,替而代之的是“领导”在QQ群里反复催促转账。
事出反常必有妖。银行工作人员怀疑这家公司遇到了电信诈骗。
银行工作人员一方面让财务人员刘某进一步联系公司领导,核实转款事宜;另一方面拨通报警电话,第一时间和民警取得了联系。
刘某与公司法人代表终于取得了联系,确认无转账一事。转账业务很快中止,这家单位很幸运地避免了158万元的损失。
“一个群里的‘领导’都是假的,骗子的手法令人防不胜防!”刘某差点受骗上当,想起来心有余悸。
事后,刘某和他的同事对兴业银行工作人员感激不已。他们说:“兴业银行工作人员专业、细致、耐心,富有责任心,多亏了他们,要不然我们会损失158万。”
